1. Identifikace podvodů v podnikání – Podnikatelské podvody mohou mít mnoho podob a je důležité si uvědomit, jaké typy podvodů mohou být spáchány, abyste lépe ochránili svou společnost nebo organizaci. Mezi běžné příklady podnikatelských podvodů patří zpronevěra, daňové úniky, krádeže identity a účetní podvody. Porozumění tomu, jak tyto typy podvodů rozpoznat a identifikovat, je prvním krokem k jejich nahlášení daňovému úřadu.
2. Pochopení způsobu hlášení podnikatelských podvodů finančnímu úřadu – Finanční úřad bere hlášení o podnikatelských podvodech vážně a je důležité pochopit správný způsob hlášení těchto případů. IRS nabízí formulář pro oznámení podvodu, který lze použít k nahlášení podezření na podnikatelský podvod. Při vyplňování formuláře je důležité uvést co nejvíce věcných informací.
3. Shromáždění potřebných dokumentů pro podání hlášení – při podávání hlášení o podnikatelském podvodu na IRS je důležité mít po ruce všechny potřebné dokumenty a informace, aby bylo hlášení co nejúplnější a nejpřesnější. Může se jednat o daňová přiznání, faktury, účetní výkazy a další dokumenty související s potenciálním podvodem.
4. Podání hlášení o podvodu v podnikání na IRS – Jakmile jsou shromážděny všechny potřebné dokumenty a vyplněn formulář pro oznámení podvodu, lze hlášení podat na IRS. Je důležité uschovat si kopii hlášení pro vlastní záznamy pro případ, že by se později vyskytly nějaké dotazy týkající se hlášení.
5. Kdo může nahlásit podvody v podnikání? – Podnikatelský podvod může IRS nahlásit kdokoli, je však důležité mít na paměti, že hlášení musí být přesné a věcné. Nepravdivé nebo zavádějící hlášení může mít vážné následky, proto je důležité se před podáním hlášení ujistit, že jsou všechny informace správné.
6. Možné důsledky neoznámení podnikatelského podvodu – Neoznámení podnikatelského podvodu může mít vážné důsledky jak pro jednotlivce, který jej neoznámil, tak pro podnik nebo organizaci. V závislosti na závažnosti trestného činu může mít neoznámení podnikatelského podvodu za následek pokuty, vězení nebo jiné tresty.
7. Co se stane po podání oznámení obchodního podvodu? – Poté, co je hlášení o podnikatelském podvodu předloženo finančnímu úřadu, je obvykle prošetřeno oddělením pro vyšetřování trestných činů finančního úřadu, aby se zjistilo, zda je hlášení oprávněné a zda je třeba přijmout nějaká další opatření. V závislosti na okolnostech může IRS předat případ dalším vládním agenturám nebo státním a místním orgánům činným v trestním řízení.
8. Dostupné zdroje pro pomoc při ohlašování podvodů v podnikání – IRS nabízí řadu zdrojů, které pomáhají jednotlivcům a podnikům při ohlašování podezření na podvod. Mezi tyto zdroje patří formulář pro oznámení podvodu a také informační zdroje a pokyny IRS, které jednotlivcům pomohou pochopit jejich práva a povinnosti při oznamování podvodů v podnikání.
Za to, že někoho nahlásíte finančnímu úřadu IRS, nedostanete žádnou finanční odměnu. Může však pomoci zajistit, že daná osoba zaplatí svůj spravedlivý podíl na daních a nezíská žádné neoprávněné výhody. Kromě toho může pomoci zabránit daňovým podvodům a únikům, které mohou mít negativní dopad na ekonomiku a celou společnost.
Ano, podvody byste měli nahlásit finančnímu úřadu. Podvody jsou závažným trestným činem a IRS je bere velmi vážně. Pokud máte podezření, že se někdo dopustil podvodu, měli byste neprodleně kontaktovat IRS.
Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak někoho přimět k auditu, ale existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zvýšili šance. Za prvé, ujistěte se, že jste podali úplné a přesné daňové přiznání. Pokud uděláte chyby nebo vynecháte informace, je pravděpodobnější, že se na vás IRS podívá blíže. Za druhé, nahlaste všechny své příjmy. Daňový úřad má mnoho způsobů, jak sledovat příjmy, a pokud neuvedete všechny své, vyvolá to červenou vlajku. V neposlední řadě si uvědomte, co je spouštěčem kontroly. Určité činnosti, například vykazování velkého množství výdajů na podnikání nebo uplatňování velkých odpočtů, mohou zvýšit pravděpodobnost, že budete kontrolováni. Pokud jste náchylní k auditu, dbejte na to, abyste se těmto věcem vyhnuli.
IRS vyšetřuje různé případy podvodů, včetně daňových podvodů, krádeží identity a praní špinavých peněz. Daňový podvod je úmyslné zkreslení údajů v daňovém přiznání s cílem snížit výši dlužných daní. Ke krádeži identity dochází, když někdo použije osobní údaje jiné osoby, například její číslo sociálního pojištění, k podání daňového přiznání jejím jménem s cílem získat zpět peníze. Praní špinavých peněz je proces zastírání původu nelegálně získaných peněz tak, aby se zdálo, že byly vydělané legálně.
Pokud má IRS podezření, že se daňový poplatník dopustil podvodu, zahájí vyšetřování. Obvykle se tak děje v případě nesrovnalostí mezi údaji v daňovém přiznání a údaji, které má IRS k dispozici. IRS může také zahájit vyšetřování, pokud je daňový poplatník podezřelý z podání více falešných daňových přiznání nebo z uplatnění falešných odpočtů.
Během vyšetřování bude IRS shromažďovat informace od daňového poplatníka, z jeho finančních záznamů a od případných svědků. IRS si také může najmout externí odborníky, kteří mu pomohou s vyšetřováním. Pokud IRS zjistí, že se daňový poplatník dopustil podvodu, uloží mu sankce a může dokonce předat případ ministerstvu spravedlnosti k trestnímu stíhání.